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  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。一、持有人会议举行状况

  公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年职工持股方案（以下简称“本次持股方案”或“本持股方案”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2026年7月17日以通讯方法举行，会议应到会持有人642名，实践到会持有人540名，代表公司本次持股方案比例为188,809,191.48份，占公司本次持股方案初次颁发总比例（不含预留比例）的80.77%。会议由董事会秘书刘圣松先生招集和掌管，本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令和法规、规范性文件及公司本次持股方案的有关法令法规，会议合法有用。

  （一）审议并经过《关于建立公司2026年职工持股方案处理委员会的方案》为促进公司本次持股方案日常处理的功率，依据《公牛集团股份有限公司2026年职工持股方案》和《公牛集团股份有限公司2026年职工持股方案处理办法》的有关法令法规，拟建立本次持股方案处理委员会，作为持股方案的日常处理与监督机构。本次建立的处理委员会对持股方案持有人会议担任，代表持有人行使股东权力。处理委员会由3名委员组成，设处理委员会主任1人，处理委员会委员的任期为本次持股方案的存续期。

  表决成果：赞同18,745.26万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的99.28%；对立0万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.00%；抛弃135.66万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.72%。

  （二）审议并经过《关于推举公司2026年职工持股方案处理委员会委员的方案》

  公司2025年年度股东会审议经过了《关于公司2026年职工持股方案（草案）及其摘要的方案》《关于公司2026年职工持股方案处理办法的方案》等相关方案。现依据《公牛集团股份有限公司2026年职工持股方案处理办法》的有关法令法规，推举江锦标先生、刘建成先生、赵克锋先生为公司本次持股方案处理委员会委员。处理委员会委员的任期与本次持股方案存续期保持一致。

  表决成果：赞同18,745.26万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的99.28%；对立0万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.00%；抛弃135.66万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.72%。

  （三）审议并经过《关于授权2026年职工持股方案处理委员会处理本次持股方案相关事宜的方案》

  为确保公司本次职工持股方案事宜的顺利进行，依据《公牛集团股份有限公司2026年职工持股方案处理办法》的有关法令法规，拟提请本次持股方案持有人会议授权本次持股方案处理委员会处理与本次持股方案相关事宜，包含但不限于：（1）担任招集持有人会议，实行持有人会议的抉择；

  （2）开立并处理本持股方案的证券账户、资金账户及其他相关账户；（3）代表整体持有人对本持股方案进行日常处理；

  （5）本持股方案锁定时届满后，担任本持股方案对应的标的股票出售及分配等相关事宜；

  （7）依照本持股方案规则审议确认预留比例、抛弃认购比例、因查核未达标、个人异动等原因此回收的比例等的分配/再分配方案；

  （10）拟定、实行本持股方案在存续期内参加公司增发、配股或发行可转化债券等再融资事宜的方案；

  （14）本持股方案草案及相关法令和法规约好的其他应由处理委员会实行的责任。

  上述授权自本持股方案第一次持有人会议赞同之日起至本持股方案停止之日内有用。

  表决成果：赞同18,745.26万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的99.28%；对立0万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.00%；抛弃135.66万份，占到会持有人会议的持有人所持比例总数的0.72%。